Viene spesso utilizzato da persone oppure organizzazioni coinvolte in attività illecite, con l’obiettivo di utilizzare i proventi senza destare sospetti. In linea con gli conventional internazionali e con le disposizioni comunitarie, nell'ordinamento italiano sono condition introdotte disposizioni tese a rafforzare la trasparenza della titolarità effettiva di persone giuridiche e have https://www.avvocatoriciclaggio.com/alcorcon-spagna-assistenza-legale-italiano.html